Finance

Le Luxembourg est largement conforme aux recommandations du GAFI

La plénière du GAFI a décidé la sortie du Luxembourg de la procédure de suivi du 3e cycle d’évaluation

Le rapport sur le Luxembourg est disponible sur le site du GAFILa plénière du GAFI, qui est composée de tous les pays et organisations membres du GAFI, a reconnu dans sa réunion des 12 au 14 février à Paris les progrès significatifs qui ont été réalisés par le Luxembourg en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

La plénière a ainsi décidé la sortie du Luxembourg de la procédure de suivi du 3e cycle d’évaluation du GAFI. Le Luxembourg avait été admis dans la procédure de suivi suite à l'adoption de son rapport d'évaluation mutuelle en février 2010.

La décision de la plénière se base sur un rapport du GAFI qui conclut que depuis l'adoption de son rapport d’évaluation mutuelle, le Luxembourg a adressé un nombre significatif des points y soulevés, de sorte que son niveau de conformité avec les principales recommandations du GAFI est dorénavant équivalent à une notation au moins égale à "largement conforme".

(Communiqué de presse du ministère de la Justice et du ministère des Finances)

  • Mis à jour le 07-04-2015